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 武汉塑料工业集团股份有限公司
　　　　　　 第六届第十四次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　 公司于 2007 年 10 月 16 日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第六届第十四次董事会通知，会议于 2007 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，公司 11 位董事全部进行了表决，全票通过了以议案：
　　 、关于变更《武汉亚普汽车塑料件有限公司和武汉神光模塑有限公司房产及土地置换》的议案。
　　 为了使公司土地资源的利用进步合理、优化，以满足公司、亚普公司和神光公司三方各自的实际需求，利于公司整体土地的规划、发展和利用，公司对六届十次董事会审议通过的《关于武汉亚普汽车塑料件有限公司和武汉神光模塑有限公司房产及土地置换的议案》中的置换方式进行变更，将神光模塑位处武汉市经济技术开发区工业区 2MA-5 的土地和房产以现金方式转让给亚普公司，同时，将亚普公司位处武汉市汉阳大道 630 号的所属土地和房产以现金方式转让给武汉塑料工业集团股份有限公司。
　　 二、关于公司投资性房地产会计政策变更的议案。
　　 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发 〈企业会计准则第1 号―存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。
　　 公司2006年12月31日将账面价值 93,026,468.18元的固定资产归类为投资性房地产并采用公允价值模式计量。根据新会计准则将该类固定资产公允价值与账面价值的差异增加了2007年1月1日留存收益1,401,133.80元，归属于母公司的所有者权益增加1,401,133.80 元。
　　 但按照《企业会计准则第3号――投资性房地产》中有关公允价值模式计价的规定：有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。但现在，我公司述房地产市场交易不活跃，很难找到地理位置和地理环境相同、性质相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近、可使用状况相同或相近的建筑物的交易案例。所以我公司为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，经征询有关部门意见，将对述房地产变更会计政策。此项会计政策变更影响2007年度期初留存收益1,401,133.80元，归属于母公司的所有者权益减少1,401,133.80 元。
　　 三、关于公司2007 年第三季度报告的议案。
　　 四、关于《武汉塑料工业集团股份有限公司重大事件内部报告制度》。（见附件）
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　 武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00七年十月二十九日