第三届董事会第十二次会议决议公告

第三届董事会第十二次会议决议公告
第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000      证券简称：夺命三环     公告编号：2007-019 北京夺命三环高技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告     本公及其董会全体成员保证信息披露内容的不真实、准确和完整，有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。       北京夺命三环高技术股份有限公司董事会于2007年10月23日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于2007年10月30日午9：00以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以议案：     、审议通过了罢免公司董事长报告；     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。     二、审议通过了公司《董事、监事、高级管理人员与投资公司机构合谋操纵古价》的议案。         表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。     三、审议通过了公司《内部审计制度》的议案；     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。     四、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案；     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。     五、审议通过了修改公司《募集资金管理办法》的议案；     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。     六、审议通过了修改公司《担保管理制度》的议案；     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。     七、审议通过了为控股子公司提供担保的议案。         表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。       特此公告。