关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
包头明天科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称"通知"）的精神和有关要求，为增强公司独立性，改善公司日常运作的规范程度，提高公司透明度，并得到投资者和社会公众对公司治理水平的广泛认同，包头明天科技股份有限公司（以下简称"公司"）特成立公司治理专项小组，于2007年3月－2007年10月期间，在监管部门的的指导、建议及广泛听取广大社会投资者的意见、建议和批评指正下，具体领导、组织并实施了全面、深入的公司治理专项活动。经近半年的努力，公司先后完成了严格自查、接受公众评议和切实整改提高三个阶段的工作，公司治理专项活动取得了良好的效果。总体工作情况如下：
一、公司开展治理专项活动的基本情况
2007年3月至10月，本着实事求是的原则，公司治理自查工作领导小组严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等内部规章制度对公司治理情况进行了严格的自查。通过自查，公司治理存在如下问题有待改进：1、进一步加强公司的投资者关系管理工作；2、持续完善公司的各类内控制度，加大执行力度；3、加强公司内部高级管理人员的内控制度培训。公司自查报告及整改计划的详细内容刊载于2007年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、对公众评议发现问题的整改
在公司网站和上海证券交易所网站上公开征求社会公众和投资者对公司治理意见和建议的期间内，公司未发现有投资者或社会公众对公司的治理状况发表明确意见或建议。
三、内蒙古证监局现场检查发现的问题及整改措施
2007年10月7日，内蒙古证监局对公司进行公司治理专项活动检查，重点检查了公司的各项管理制度、近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料和公司财务资料。10月11日，内蒙古证监局出具了《关于对明天科技股份有限公司治理情况综合评价及整改建议》(内证监函 [2007]151号)。根据证监局的整改建议，我公司的整改情况：
1、组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习了上市公司治理方面的法规和政策文件，并将此类学习列入日常工作，把提高上市公司质量的意识贯彻到所有高级管理人员中。
2、强化公司监事会的责任，列席董事会会议，保证监事会的知情权，严格按照公司《监会事议事规则》的要求，加强和规范监事的监督职能。对公司的财务、高管的尽职监督职列入日常工作，并根据公司的需要，增加单独召开会议次数。
3、加强各专业委员会及独立董事作用，强化各专业委员会的履职程序和职能，在以后的董事会决策中，将根据公司的独立董事制度，使其成为董事会决策机构中重要的一环，充分发挥专业水平，对董事会决策的事项，形成委员独立的会议文件。
4、为加强公司的独立性，切实做到"五分开"，公司已制定了《控股股东行为规范》，并取得了大股东的一致认可。同时公司已按相关法规要求，制定了《股东大会议事规则》和《董事议事规则》，明确各自的责任和权利，以保障公司决策程序合法性和决策的合理性。
5、建立公司控制担保风险的长效机制，严格审查担保对象的资质，和担保对象建立互保关系，形成制约机制。同时严格按照相关规定的要求，对外担保必须通过董事会决策，并要独立董事发表意见，以确保决策程序的合法，杜决越权决策。
四、上海证券交易所《关于明天科技股份有限公司治理状况评价意见》
根据明天科技股份有限公司日常信息披露情况，上海证券交易所对公司的治理状况提出评价意见，并提出来如下建议：
公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强信息事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事《包括独立董事》意识，积极推动公司治理水平的提高。
公司已按规定重新修订了《信息披露管理制度》，并将严格按此制度履行上市公司信息披露义务，以确保公司信息披露的及时性、完整性和真实性。
通过本次公司治理专项活动，明天科技根据内蒙证监局和上海证券交易所的建议及有关法律法规的要求，重新审视了公司治理的各个环节，对明天科技的公司风险管理机制和内部控制制度的完善程度方面都起到了明显的促进作用。 本次富有成效的治理专项活动，有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力，有利于公司的持续、健康和稳定发展，为公司发展成打下了坚实的基础。公司今后将不定期对公司的治理进行重新审视和规范。
包头明天科技股份有限公司
二00七年十月二十六日