第四届董事会第十四次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    包头明天科技股份有限公司(下简称"本公司")第四届董事会第十四次会议通知于2007年10月15日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2007年10月 26日在公司三楼会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，会议由公司董事长程东胜先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过公司《2007年第三季度报告》；
    同意9票，反对0票，弃权0票?
    二、审议通过公司《治理专项活动的整改报告》；
    同意9票，反对0票，弃权0票?
    三、审议通过公司为《包头华资实业股份有限公司提供担保》的议案；
    公司本次为包头华资实业股份有限公司向包头市郊区古城湾信用社贷款担保3,000万元，担保期限为贷款协议签定之日起一年。公司在2007年1月23日、5月22日、6月25日经公司第四届董事会第七次、十次、十一次会议审议通过，与华资实业分别签订了12000万元、16000万元、10000万元互保协议。本次担保在本公司与华资实业签定的互为担保协议额度范围内。
    同意9票，反对0票，弃权0票
    特此公告

    包头明天科技股份有限公司董事会
    二OO七年十月二十六日