曙光股份：五届十四次董事会决议公告

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2007-023

辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十三次董事会会议通知于2007年12月3日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年12月10日以通讯方式召开，会议应有8名董事表决，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
    一、关于增资丹东曙光汽车贸易有限责任公司的议案。
    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》。
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、关于设立曙光（美国）技术中心的议案
    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对外投资的公告》。
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司
    2007年12月10日