华泰股份(600308)第五届董事会第十四次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2007年12月25日以书面形式或传真方式下发给公司9名董事。会议于2008年1月4日通过通讯方式表决，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《变更会计师事务所的议案》； 鉴于公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所负责公司的主要审计人员工作发生变动，现公司拟聘请万隆会计师事务所作为公司审计机构，为公司2007年度财务报告提供审计。 该议案尚需提交股东大会审计。 二、审议通过了《关于李刚先生辞去公司董事会秘书职务及聘请许华村先生为公司董事会秘书的议案》； 鉴于公司董事、董事会秘书李刚先生工作分工变动，公司董事会同意其辞去董事会秘书职务；同时决定聘请许华村先生担任公司董事会秘书职务。 许华村先生，中国国籍，现年33周岁，大学学历，历任公司证券部科长、证券部部长等职务。现任本公司证券事务代表。 三、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日