6.5万元人民币瞬间蒸发 揭开地下炒汇黑幕--2

狐狸露出尾巴 资金要打入私人账户

　　第二天，执法人员又一次来到联汇通公司暗访，商谈开户事宜。这次出面接待的是联汇通公司总经理刘某。

　　据介绍，开户操作程序为：签订合约—客户汇款—合约寄至香港交易商处盖章-香港交易商开设账户，并电话告知交易密码-半个月收到交易商寄回合同，就可以买卖了。

　　刘某称：“我们刚刚签下英皇的代理，推荐使用英皇的外汇交易平台。”执法人员要求看代理授权协议，可是刘某以涉及商业机密为由拒绝提供。

　　刘某仅拿来一份英皇投资公司的开户协议书，调查人员看到，文书上全部为繁体中文，通读一遍后，上面根本没有任何字眼与联汇通公司有关。“我们绝对不直接收取客户的资金，钱都是以公对公的方式打到交易商的账上。”刘某信誓旦旦。

　　然而，等到准备开户汇款时，联汇通公司却另外提供了工商银行(601398行情,股吧)深圳分行的两个私人账号，一个叫接龙波、一个叫刘晶。

　　看到暗访人员起疑，余主管解释：“公对公汇钱到香港交易公司的账号，一是比较慢，二是只接受港币和美金。境内账户虽是私人名义开的，但都是英皇公司的，可以接受人民币，并且可以按优惠汇率为客户兑换成美金，再汇到英皇公司给你开设的账户上。”

　　余主管进一步补充，“如果不放心，联汇通公司可以出具一份担保，汇款过程中发生的任何风险都由公司承担。”

　　余主管的这番解释其实是鼓励客户将人民币汇到内地账号，这也露出“狐狸尾巴”——经过私人账户这么一中转，钱最终流向何处将难以追查。

　　工商突然出击 揭开连篇谎言

　　经过连续多日外围调查，工商执法人员决定“收网”，直接上门检查。

　　工商人员事先调取注册登记资料发现，联汇通公司根本不是所谓中外金融机构合资公司，实际注册资本为200万元，仅有2个自然人股东：刘某和曾某，都是湖北人。公司营业范围仅包含投资咨询服务，未获得从事外汇交易经纪代理资格。

　　3月6日，执法人员直扑联汇通公司。该公司余主管等人没想到，前几天开户的客户，竟然是工商执法人员，当即慌了神。经过工商人员细致调查，联汇通公司自称为3大外汇交易商的代理谎言，均被一一击破。

　　该公司行政主管对执法人员交代，代理英皇交易平台的说法，那都是业务经理瞎编的，公司实际未获得授权，提供给客户的投资开户协议是从对方网站上自行下载打印的。

　　该公司也曾宣称为“灏天”、“时信”交易平台代理人。然而，当工商执法人员要求其出示代理委托书时，该公司总经理刘某以文书不在公司为由离开现场。截至昨日发稿时，该公司仍未能提供有效证明。

　　经记者多方了解，灏天公司确有外汇交易商经纪资格，在香港证监会登记备案的全名为香港灏天环球投资有限公司。然而，由于饱受被不法商人“傍名”，灏天公司在其网站上发布声明称，“近来本集团接获一些查询，关于有自称以本集团名义，或以本集团同名之机构提供保本、保证利润、投资咨询及委托交易等相关服务，现在本集团郑重声明并无授权任何机构或个人代理本集团之产品及代表本集团提供上述之相关服务，这些机构及个人行为与本集团无关，本集团并保留对此等机构及个人行为作法律追究之权利。”