2008-01-11 05:35:31 来源: 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于２００８年１月１８日召开２００８年第一次临时股东大会，审议公司向特定对象发行股票购买资产等事宜，具体事项如下：
一、会议召开的基本情况
１、会议召开时间：
现场会议召开时间：２００８年１月１８日（星期五 ）下午１３：３０。
网络投票时间：２００８年１月１７日－２００８年１月１８日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２００８年１月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：２００８年１月１７日１５：００ 至２００８年１月１８日１５：００ 期间的任意时间。
２、股权登记日：２００８ 年１月１１日（星期五）。
３、现场会议召开地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室。
４、会议召集人：公司董事会。
５、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
７、会议出席对象：
截止２００８年１月１１日下午１５：００深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；公司董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。
二、本次股东大会审议事项
１、《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》（２００７年１１月１９日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；
２、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
２．０１ 发行方式
２．０２ 发行股票的种类和面值
２．０３ 发行数量
２．０４ 发行对象及认购方式
２．０５ 发行价格及定价依据
２．０６ 发行股份的禁售期
２．０７ 上市地点
２．０８ 本次向宏润控股发行股票购买资产决议有效期
３、《关于审议公司＜向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书＞的议案》；
４、《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署＜发行股票购买资产协议＞的议案》；
５、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》（２００７年１１月１９日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；
６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》（２００７年１１月１９日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；
７、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》（２００７年１１月１９日公司第五届董事会第十次会议审议通过）；
８、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
９、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
以上议案中，第１、２、３、４、５、６、７ 项议案，关联股东须回避表决；第２、９项议案将以特别决议方式审议通过后生效。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
１、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
２、本次股东大会的会议登记日：２００８年１月１４日、２００８年１月１５日，每日９：３０－１１：３０、１３：００－１６：３０。
３、登记地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼公司投资证券部。
４、其他注意事项：
（１）联系人：陈洁、吴谷华
联系电话：０２１－６４０８１８８８－１０２１、０２１－５４９７６００７
传真号码：０２１－５４９７６００８
通讯地址：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼投资证券部
邮政编码：２００２３５
（２）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年１月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
２、深市投资者投票代码：３６２０６２ ；投票简称为：宏润投票。
３、股东投票的具体程序：
（１）买卖方向为买入投票；
（２）整体表决与分拆表决：
Ａ、整体表决
公司简称 议案内容 对应申报价格
宏润投票 《总议案》 １００元
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
Ｂ、分拆表决